Критерии отнесения клиентов к категории иностранных налогоплательщиков, FATCA

 

ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» (далее – Общество) в целях исполнения требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act — FATCA) зарегистрировано в налоговой службе США (www.irs.gov) в качестве участвующей иностранной финансовой организации (Participating FFI), в соответствии с которым она обязуется выполнять требования по выполнению анализа счетов, удержания налога FATCA и отправке отчетов по счетам американских налогоплательщиков в IRS).

Компании присвоен идентификатор FATCA (Global Intermediary Identification Number, GIIN) —V71ZY1.99999.SL.643.

В целях соблюдения требований, установленных Федеральным законом от 28.06.2014 г. № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» в Обществе разработаны и утверждены Критерии отнесения клиентов к категории налогоплательщиков США в целях FATCA и способы получения от них необходимой информации. С формами документов можно ознакомиться ниже.

Сопутствующие документы:
– пояснения по заполнению Анкеты идентификации юридического лица в целях FATCA;
– форма W-9 – заполняется для подтверждения статуса налогового резидента США;
– инструкция по заполнению формы W-9;
– форма W-8 BEN – форма (для физического лица) заполняется для подтверждения отсутствия статуса резидента США для целей налогообложения;
– форма W-8 BEN-E – форма для юридического лица.

Контактное лицо по вопросам FATCA: контролер Федин Алексей.
Тел. +7 (4725) 40-64-90.
Email: